带有逃税行为的在线销售欺诈

2020-07-27 15:43:11  580ask

  在线销售不合格商品绝不是明智的决定,而试图将国税局的收益隐藏起来只会使事情变得复杂。

 

  政府说,公司执行助理从史泰博购买了未经授权的用品,并向雇主收费,“有意将欺诈性采购分配给了23个不同的成本中心,因此每个人都不太可能注意到欺诈性收费。”

 

  司法部说,她在eBay上转售了这些物品。最重要的是,它说她使用雇主的联邦快递帐户“将欺诈性购买的物品运送给她的买家”。

 

  她被指控在2013年1月至2016年12月期间使公司损失了864,441.11美元,并因转售涉嫌欺诈获得的物品而至少获得571,725.61美元。

 

  根据美国司法部的新闻稿,这里变得更加有趣了:

 

  “马丁直到收到美国国税局的额外收入通知后,才向个人会计师提供有关在线销售的信息。当时,她为会计提供了虚假的信息,说明她未曾承担的商品销售成本和其他费用,从而大大减少了所得税责任。根据这些虚假信息,她的会计师随后准备了一份虚假和欺诈性的2014年修订的纳税申报表,该表已提交给IRS。”

 

  该案已由美国国税局,联邦调查局和美国邮政检查局进行了调查。司法部的新闻稿可在Justice.gov网站的本页上找到,其中指出该名妇女已认罪,并因在联邦监狱中欺诈邮件和逃税被判有期徒刑33个月,并受监督监禁3年。

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